Bruxelles veut ajouter l’Arabie saoudite à la liste noire sur le blanchiment d’argent

Par AlAhed avec AFP

La Commission européenne a proposé mercredi d'ajouter sept nouveaux pays, dont l'Arabie saoudite, à la liste de l'UE des pays tiers luttant de manière insuffisante contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Cette initiative de l'exécutif européen doit encore recevoir le feu vert du Parlement européen et des pays membres de l'Union, dont certains comme la France et le Royaume-Uni ont exprimé des réserves.

Vendredi, le «Financial Times» révélait les intentions de Bruxelles, évoquant également l'ajout du Panama sur cette liste.

L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont fait part de leur réticence à l'égard de cette décision, précisait le journal, citant des représentants de l'UE.

Cette liste, basée en grande partie sur les critères du Groupe d'action financière (Gafi) qui a été créé par le G7 pour combattre le blanchiment d'argent, comporte actuellement 16 pays va être élargie à plus de 20 pays, selon le «Financial Times».

Deux sources ont déclaré à Reuters le mois dernier que Bruxelles avait ajouté l'Arabie saoudite à un projet de mise à jour de cette liste des pays à risque, en rapport avec les nouvelles règles mises en place en 2017 par la Commission en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.