La Banque de Doha finance l’"Armée syrienne libre"
Le directeur de l'une des branches de la Banque de Doha (Doha Bank) a déclaré avoir découvert au cours de son travail les moyens utilisés par le Qatar pour financer la soi-disant Armée Syrienne Libre (ASL), qui sème le terrorisme en Syrie, a publié le quotidien libanais Addiyar.
Le directeur a relaté au quotidien que l’histoire a commencé quand il s'est méfié des opérations bancaires relevant des comptes de Motaz al-Khayat et Mohamad Motaz al-Khayat, deux syriens clients à la banque, propriétaires d’une petite compagnie à Doha nommée UCC. Les opérations de dépôt, retrait, transfert, et de crédit relevant des deux clients étaient tout à fait normales jusqu’au moment où ces derniers ont commencé à recevoir des virements d’énormes sommes d'argent de plusieurs sources à fréquence hebdomadaire, valant plus de 30 millions riyal qatari.
L'une des sources de l’argent était le bureau du prince du Qatar, ainsi qu'une société nommée "Bazghat al-Nour", propriété d’un Saoudien et d’un Syrien, et dont le capital serait aussi un don du bureau du prince. De même, Ali Rahimi, secrétaire personnel du prince du Qatar a transféré une somme de 45 millions riyal aux comptes personnels des frères al-Khayat. « Après l'examen et la recherche, j'ai découvert que le système bancaire ne dispose d'aucune information sur les raisons des virements, ce qui enfreint les règles intérieures de la banque de Doha et de toute banque respectant les critères et les conventions internationales sur le blanchiment d'argent », a expliqué le directeur.
« Par la suite, j'ai décidé de geler les comptes en question en attendant les explications », a-t-il ajouté. A sa grande surprise, deux hauts responsables bancaires se sont fermement opposés à cette mesure, affirmant que tous les deux étaient au courant « des sources et des circonstances de ces virements », sans en donner d’autres explications. Le directeur s’est trouvé alors obligé à renoncer à cette mesure. Il a cependant continué à suivre cette affaire et à surveiller les courriers électroniques des deux employés, les comptes bancaires des frères al-Khayat, de la société "Bazghat al-Nour" et du secrétaire du prince Ali Rahimi. Il a découvert que les sommes transférées aux comptes d'al-Khayat sont partiellement transférées à leur tour au compte d’une personne nommée Mahasen al-Khayat à la banque de Garanti en Istanbul, et à d'autres comptes bancaires à la banque turque Aka bank.
De même, les correspondances électroniques entre les employés bancaires mentionnés d'une part et entre les frères al-Khayat de l’autre ont révélé qu'un officier sécuritaire turc travaillant à l'aéroport d’Ataturc a fait entrer les fonds en cash en Turquie, avec l'aide de plusieurs personnes turques et syriennes. Un certain « Abou Momen », chargé d’acheter les armes et les munitions à la soi-disant ASL, a également fait entrer une grosse somme de cet argent au Liban en août, et l'a livrée à un membre des chefferies de Tripoli.
Source: Addiyar
Le directeur a relaté au quotidien que l’histoire a commencé quand il s'est méfié des opérations bancaires relevant des comptes de Motaz al-Khayat et Mohamad Motaz al-Khayat, deux syriens clients à la banque, propriétaires d’une petite compagnie à Doha nommée UCC. Les opérations de dépôt, retrait, transfert, et de crédit relevant des deux clients étaient tout à fait normales jusqu’au moment où ces derniers ont commencé à recevoir des virements d’énormes sommes d'argent de plusieurs sources à fréquence hebdomadaire, valant plus de 30 millions riyal qatari.
L'une des sources de l’argent était le bureau du prince du Qatar, ainsi qu'une société nommée "Bazghat al-Nour", propriété d’un Saoudien et d’un Syrien, et dont le capital serait aussi un don du bureau du prince. De même, Ali Rahimi, secrétaire personnel du prince du Qatar a transféré une somme de 45 millions riyal aux comptes personnels des frères al-Khayat. « Après l'examen et la recherche, j'ai découvert que le système bancaire ne dispose d'aucune information sur les raisons des virements, ce qui enfreint les règles intérieures de la banque de Doha et de toute banque respectant les critères et les conventions internationales sur le blanchiment d'argent », a expliqué le directeur.
« Par la suite, j'ai décidé de geler les comptes en question en attendant les explications », a-t-il ajouté. A sa grande surprise, deux hauts responsables bancaires se sont fermement opposés à cette mesure, affirmant que tous les deux étaient au courant « des sources et des circonstances de ces virements », sans en donner d’autres explications. Le directeur s’est trouvé alors obligé à renoncer à cette mesure. Il a cependant continué à suivre cette affaire et à surveiller les courriers électroniques des deux employés, les comptes bancaires des frères al-Khayat, de la société "Bazghat al-Nour" et du secrétaire du prince Ali Rahimi. Il a découvert que les sommes transférées aux comptes d'al-Khayat sont partiellement transférées à leur tour au compte d’une personne nommée Mahasen al-Khayat à la banque de Garanti en Istanbul, et à d'autres comptes bancaires à la banque turque Aka bank.De même, les correspondances électroniques entre les employés bancaires mentionnés d'une part et entre les frères al-Khayat de l’autre ont révélé qu'un officier sécuritaire turc travaillant à l'aéroport d’Ataturc a fait entrer les fonds en cash en Turquie, avec l'aide de plusieurs personnes turques et syriennes. Un certain « Abou Momen », chargé d’acheter les armes et les munitions à la soi-disant ASL, a également fait entrer une grosse somme de cet argent au Liban en août, et l'a livrée à un membre des chefferies de Tripoli.
Source: Addiyar
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